首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国

民生

旗下栏目: 股票 理财 民生 银行

去年央行反洗钱处罚金额超5亿元

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2021-03-24
摘要:本报北京3月22日电(记者吴秋余)中国人民银行近日公布的数据显示,近年来,人民银行不断强化风险为本的监管理

小字号

  本报北京3月22日电  (记者吴秋余)中国人民银行近日公布的数据显示,近年来,人民银行不断强化风险为本的监管理念,持续加大执法检查力度,建立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体制,2020年对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。

  据介绍,金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务,包括建立反洗钱内控制度,开展洗钱风险管理,履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存义务,依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。

  2020年,人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级人民银行发现并接收重点可疑交易线索16926份,开展反洗钱调查7804次,向侦查、监察机关移送线索5987次;配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查,协助破获涉嫌洗钱等案件710起。


  《 人民日报 》( 2021年03月23日 07 版)

(责编:牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读 《水知识读本》英文版在世界水日正式发布     人民网北京3月22日电 (记者余璐)今年3月22日是第二十九届“世界水日”,今天由中国水科院与联合国教科文组织共同主办的《水知识读本》英文版发布活动以线上线下结合的方式举办。活动现场,中国水科院组织编译的《水知识读本》英文版正式发布。…    
绿色肥料增值万亩辣椒 助力农民增收与乡村振兴     阳春三月农事忙,全国多地迎来了春季耕种的黄金时节。一大早,海南省临高县南宝镇松梅村的万亩辣椒基地里一片繁忙的景象:村民们正忙着摘辣椒、运辣椒…… 海南省临高县南宝镇松梅村的村民在辣椒地里摘辣椒。…    

责任编辑:admin
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国

Copyright © www.dldaj.com 大荔县新闻网 版权所有 Power by DedeCms 粤icp备10021497号-9

站务联系QQ :

电脑版 | 移动版